Realizará Coparmex Tijuana diplomado de prevención de lavado de dinero

TIJUANA BC (SBC).- El Centro Empresarial de Tijuana invita a todas las personas involucradas en el sector financiero a participar en el Diplomado para obtener la Certificación en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, que será impartido a partir del próximo 29 de julio por maestros certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El presidente de Coparmex Tijuana, Lic. Gilberto Fimbres Hernández, señaló que estos trabajos están dirigidos a todas las Sociedades Financieras, tales como las Unidades de Crédito, las Sociedades Financieras Populares y de Objeto Múltiple (Sofomes), siendo estos un sector importante, ya que por disposición legal tienen la obligación de contar con al menos una persona dentro de su estructura, que haya obtenido esta certificación. 

Añadió que también a las personas que laboran en agencias automotrices, casas de empeño, agentes aduanales, despachos de abogados y contadores que asesoren estas empresas, así como Corredores y Notarios Públicos, pues  aunque no es una obligación directa el contar con una certificación, realizan actividades que se consideran vulnerables ante este tema.

“Esta es una oportunidad inmejorable porque los expositores guiarán a los participantes para que puedan realizar un simulacro del examen de certificación y de esa manera se presenten debidamente preparados ante la Comisión Nacional Bancaria  y de Valores”, expresó.

Destacó que es el primer diplomado de este tipo que se hace en todo el noroeste del país, lo cual representa una gran oportunidad para todo el sector financiero, porque a pesar de estar obligados a obtener esta certificación, el 90% no ha cumplido aún con esta ley.

Fimbres Hernández recordó que las actividades tendrán una duración de 70 horas y dará inicio el próximo 29 de julio, teniendo la oportunidad que quienes se inscriban antes de este 29 de junio, obtendrán un 25% de descuento en el costo del mismo.

Agregó que los interesados en participar pueden comunicarse a Coparmex Tijuana al 682 9950 Ext. 119 o al correo capacitacion@coparmextijuana.org, y solicitar mayor información.